Los fiscales afirman que el promotor ganó más de $ 24 millones USD.
Uno de los directores involucrados en el esquema Ponzi de criptomonedas BitConnect se declaró culpable de su papel en la conspiración.
Esta semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) dijo que Glenn Arcaro, residente de Los Ángeles, se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Junto con la confiscación de ganancias criminales, Arcaro enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
El hombre de 44 años fue acusado de participar en BitConnect, una oferta de valores no registrados y un esquema de criptomonedas que colapsó en 2018. BitConnect prometió a los inversores altos rendimientos basados en inversiones que aprovechan la volatilidad del mercado, pero para participar, los comerciantes tenían que comprar BitConnect Monedas (BCC) a través de depósitos de Bitcoin (BTC).
Cuando BitConnect cerró , sin previo aviso, el precio de BCC se desplomó y los usuarios no pudieron acceder a sus fondos.
En ese momento, los operadores de BitConnect citaron la mala prensa, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) y el escrutinio de los reguladores estadounidenses como razones para su salida. Las fuerzas del orden se pusieron a trabajar para rastrear a los operadores del plan.
El Departamento de Justicia dice que los inversores en los EE. UU. Y en el extranjero perdieron más de $ 2 mil millones en lo que ahora se considera “el fraude de criptomonedas más grande jamás acusado penalmente”.
Frente al juez federal Mitchell Dembin, Arcaro admitió haber conspirado fraudulentamente con otros para promover la estafa de la criptomoneda, así como haber engañado a los inversores sobre el software patentado que BitConnect aparentemente usaba para rastrear el mercado y asegurar ganancias.
“En verdad, BitConnect operaba un esquema Ponzi de libro de texto al pagar a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores”, dicen los fiscales.
Como director, Arcaro tomó una parte de cada inversión realizada a través de los programas de préstamos piramidales de BitConnect. Hasta el 15% de cada operación fue a su bolsillo y finalmente ganó más de $ 24 millones.
“Arcaro ha aceptado la responsabilidad por sus acciones de defraudar a miles de personas en todo el mundo para que inviertan en BitConnect”, comentó el agente especial a cargo Eric Smith, oficina local del FBI en Cleveland. “Se llenó los bolsillos de millones de dólares, dinero de las víctimas que creían que sus fondos se estaban invirtiendo en una nueva criptomoneda con una alta tasa de rendimiento”.
En junio, la SEC acusó a cinco presuntos miembros del grupo de promotores de BitConnect. El regulador afirma que en 2017 y 2018, los cinco promocionaron y vendieron valores a través del programa de préstamos BitConnect, que prometía a los inversores retornos de hasta un 40%. El marketing consistió en contenido de YouTube, redes sociales y “testimonios”.
Los promotores ganaron cada uno entre $ 475,000 y $ 1.3 millones en comisión.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó una denuncia contra Arcaro y el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani. El regulador busca medidas cautelares y sanciones civiles.
Fuente: Traducido de www.zdnet.com